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邯郸刑事辩护律师经典案例之刑事辩护案件

浏览: 作者: 来源: 时间:2023-10-18 分类:经典案例
邯郸刑事辩护律师经典案例之刑事辩护案件,河北省临漳县人民检察院指控,2023年4月28日至30日,被告人甲将自己的中国银行卡以及招商银行卡交易密码及手机手机银行密码提供给他人,并配合刷脸验证,期间甲又将其支付宝账号及密码提供给对方使用,帮助他人利用信息网络实施犯罪,并利用甲的天津滨海农村商业银行卡进行转账

律师观点分析

被告人甲,因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2023年5月5日到临漳县公安

局配合调查并宣布刑事拘留,同月6日被刑事拘留,5月19 日被逮捕。现羁押于临漳县看守所。

本院于当日立案,并依法适用简易程序,实行独任审判,公开开庭审理了本案。临漳县人民检察院指派检察员吕某出庭支持公诉,辩护人王某,夏某到庭参加诉讼,被告人甲在临漳县看守所远程视频提审室参加了诉讼。现已审理终结。河北省临漳县人民检察院指控,2023 年4月28 日至30 日,被告人甲将自己的中国银行卡以及招商银行卡、交易密码及手机、手机银行密码提供给他人,并配合刷脸验证,期间甲又将其支付宝账号及密码提供给对方使用,帮助他人利用信息网络实施犯罪,并利用甲的天津滨海农村商业银行卡进行转账。甲中国银行卡不明进账流水 1357520 元,涉诈骗资金 339548 元。对方使用甲银行卡期间,多次以支付宝红包方式给付甲现金共计 3550元,并在使用完毕银行卡后,在甲支付宝留存 19917 元,并再次支付甲红包100元,以上共计23567元。另查明,被告人甲经公安机关传唤,于2023年5月5日主动到公安机关配合调查,如实供述了犯罪事实,并主动退赔庞向军 9800 元。上述事实,被告人在开庭审理过程中亦无异议,并有银行流水、银行账户资金说明、被诈骗人庞某,邬某,李某等人被骗案材料及法律文书、到案经过及户籍证明等证据在案证实。本院认为,被告人甲明知他人利用信息网络实施犯罪活动,仍将其银行卡提供给他人使用,提供刷脸验证,为他人提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。辩护人提出被告人甲经公安机关传唤,主动到公安机关配合调查,如实供述了犯罪事实,属自首,且自愿认罪认罚,应从轻处罚的意见,经查属实,予以采纳。被告人甲主动缴纳罚金和退缴违法所得,可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七

条第一款、第六十四条、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五之规定,判决如下:一、被告人甲犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役四个月,并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2023年5月6日起至2023年9月4日止。罚金已缴纳)。二、依法没收被告人甲法所得 13767 元,上缴国库(已缴纳)。